Una persona politicamente esposta fa riferimento ad una persona che ricopre direttamente, o per mezzo di parente stretto, un ruolo importante nel settore politico o pubblico.
Sono considerate Persone Politicamente Esposte (PEP), le persone che ricoprono o hanno ricoperto, in Italia o all’estero, la carica di:

• Sindaco di comuni con più di 15.000 abitanti;
• Presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;
• Deputato, senatore, parlamentare europeo;
• Giudice della corte costituzionale, Corte di Cassazione, Corte dei Conti;
• Consigliere di stato o membro del consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia;
• Membro degli organi direttivi delle Banche Centrali;
• Presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;
• Ambasciatore o incarichi equivalenti;
• Alto ufficiale delle Forze Armate;
• Componente degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese controllate dallo Stato, Regioni o Comuni con più di 15.000 abitanti;
• Direttore generale di ASL, aziende ospedaliere, Enti del servizio sanitario nazionale;
• Direttore, vicedirettore o membro dell’organo di gestione di organizzazioni internazionali;

Sono considerati PEP anche:

• i familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i loro coniugi nonche’ le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
• le persone che hanno uno stretto rapporto di affari con una Persona Politicamente Esposta;
• le persone che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;